Vankeutta rakennusalan veropetoksista

By Eri tekijöitä

Rikospoliisi vastaanotti toukokuussa 2004 Lounais-Suomen verovirastosta tulleen tutkintapyynnön, jossa rikosnimikkeinä oli törkeä veropetos ja kirjanpitorikos. Eräs yhtiö oli veroviranomaisen mukaan harjoittanut rakennusalan aliurakointitoimintaa, mutta laiminlyönyt tai antanut vääränsisältöisiä ilmoituksia verottajalle. Yhtiö oli ilmoittanut verottajalle, ettei se harjoittanut mitään toimintaa, vaikka asia oli aivan päinvastainen. Tutkintapyynnössä verottaja ilmoitti yhtiön laiminlyöneen arvonlisäveroja, työnantajan suorituksia sekä erilaisia muita veroja.Pohjolan poliisi kertoo -sarja on historiallinen teos. Kertomukset ja kokoelmat on julkaistu, kun ne kirjoitettiin, ja ne voivat joissain yksittäistapauksissa sisältää vanhentunutta tai kiistanalaista materiaalia. Mahdollisesti häiritsevä sisältö ei ole kustantajan kannanotto.Pohjanmaan rikos-selvitys sarja sisältää laajan valikoiman jännittäviä ja aitoja kriminaalitapauksia Ruotsista, Norjasta, Suomesta ja Islannista. Tapaukset ovat kirjoittaneet poliisit jotka auttoivat tutkimuksissa. Kaikki tapaukset ovat jo selviytyneet ja tuomiot tehty. Se on henkeäsalpaavaa lukemista, ja todellisuus usein ylittää mielikuvituksen. Lukija saa perehtyä muutamaan Skandinavian poliisin historiaan dramaattisin tapauksiin, ja tutustua palapeliin, jonka syyllisten löytäminen merkitsee.

• Language: Suomi
• Publisher: SAGA Egmont
• Release date: Nov 29, 2018
• ISBN: 9788711898376

Book preview

www.egmont.com

Vankeutta rakennusalan veropetoksista

Marikki Sjöström, FM, Raisio.

---

Rikospoliisi vastaanotti toukokuussa 2004 Lounais-Suomen verovirastosta tulleen tutkintapyynnön, jossa rikosnimikkeinä oli törkeä veropetos ja kirjanpitorikos. Eräs yhtiö oli veroviranomaisen mukaan harjoittanut rakennusalan aliurakointitoimintaa, mutta laiminlyönyt tai antanut vääränsisältöisiä ilmoituksia verottajalle.

Yhtiö oli ilmoittanut verottajalle, ettei se harjoittanut mitään toimintaa, vaikka asia oli aivan päinvastainen. Tutkintapyynnössä verottaja ilmoitti yhtiön laiminlyöneen arvonlisäveroja, työnantajan suorituksia sekä erilaisia muita veroja.

---

Ensimmäisen kerran yhtiötä kohtaan heräsi epäilyt, kun suurehkoja alihankintaa toiminnassaan käyttäviä rakennusalan yrityksiä valvova ammattiyhdistysliike otti yhteyden verottajaan huomattuaan yhtiön toiminnassa olevan huomautettavaa. Rikosilmoitus asiassa tehtiin, kun yhtiöt olivat ehtineet toimia aktiivisesti 15 kuukauden ajan.

Varsinaista pääyhtiötä pyöritti kolme pääepäiltyä, jotka myös perustivat muut juttuun liittyvät yhteensä kuusi yhtiötä. Näiden yhtiöiden hallituksen jäseniksi valittiin henkilöitä, lähinnä sukulaisia ja kavereita, joilla ei ollut rikollista taustaa. Jutun päätekijät pysyttelivät taustahenkilöinä vältellen oman nimensä käyttämistä yhtiöihin liittyvissä papereissa.

Viranomaisyhteistyöllä selvitetyssä laajassa rikosvyyhdessä näille kolmelle pääsyytetylle luettiin syytteet muun muassa törkeästä veropetoksesta, rekisterimerkintärikoksesta sekä kirjanpitorikoksesta.

Esitutkinta alkaa

Poliisi alkoi tutkia asiaa keräämällä valtavan määrän tietoa. Kaiken esitutkintatyön tarkoituksena oli huolellisesti pohjustaa iskua, jossa oli määrä ottaa kiinni neljä pääepäiltyä yhtäaikaisesti. Lisäksi oli tarkoitus suorittaa iso määrä erilaisia pakkokeinoja, kuten kotietsintöjä. Iskut oli suunniteltava huolellisesti, jotta ne voitaisiin tehdä oikeaan aikaan ja samanaikaisesti.

Toiminnan ajoitus on tärkeä muun muassa siksi, että epäillyt eivät ehdi esimerkiksi hävittää todistusaineistoa tai siirtää omaisuuttaan turvaan. Tämän vuoksi tutkinnassa oli toimittava ripeästi, jotta isku voitaisiin tehdä mahdollisimman pian. Epäiltyjen samanaikaisella pidättämisellä taas varmistettaisiin se, että nämä eivät voisi varoittaa toinen toistaan eivätkä kykenisi keskustelemaan keskenään tarinoiden yhteensovittamiseksi. Myös kaikki kuulustelut oli määrä tehdä yhtäaikaisesti neljän kuulustelijan voimin.

Tiedustelutyö aloitettiin neljä viikkoa ennen ajoitettua iskua. Kiinniottoja ja pidätyksiä edelsi kahden päivän jatkuva seuranta, myös teleliikenteen. Iskun ajoitusta jouduttiin muuttamaan viime hetkellä, sillä poliisilla oli vahva epäily siitä, että kirjanpitomateriaalia oltiin hävittämässä; näin ollen hetkeäkään ei ollut hukattavana.

Pääepäillyt pidätettiin ja heitä alettiin kuulustella. Kahden päivän kuluttua Turun käräjäoikeus julisti nämä henkilöt vangituiksi. Lukuisia todistajia kuulusteltiin myöhemmin.

Pääyhtiö

Aptiko Oy perustettiin marraskuussa