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Lavado de dinero y regulación de beneficiarios finales
Lavado de dinero y regulación de beneficiarios finales
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Length:
14 minutes
Released:
Apr 23, 2019
Format:
Podcast episode
Description
En este episodio, Esteban Fullin, asesor regional para Latinoamérica y el Caribe en anti lavado de dinero del Fondo Monetario Internacional, expone sobre consideraciones clave de los estándares internacionales que abordan el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, y su vinculación con políticas y medidas anticorrupción. Asimismo, destaca la importancia de contar con registros y regulaciones sobre los beneficiarios finales como herramienta que prevenga el uso de corporaciones privadas para el lavado de dinero, y facilitar la cooperación internacional en este tema.
Este episodio fue grabado durante el 4to Encuentro de la Red de Parlamento Abierto de ParlAmericas “Más allá de las paredes del parlamento: fortaleciendo el control político”, realizado en Quito, Ecuador, realizado del 12 al 14 de marzo de 2019.
Este episodio fue grabado durante el 4to Encuentro de la Red de Parlamento Abierto de ParlAmericas “Más allá de las paredes del parlamento: fortaleciendo el control político”, realizado en Quito, Ecuador, realizado del 12 al 14 de marzo de 2019.
Released:
Apr 23, 2019
Format:
Podcast episode
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Planes de acción para la apertura legislativa – Caso de Costa Rica: Presentación de la ex diputada Karla Prendas (Costa Rica) durante la sesión 2: Liderando con el ejemplo: elaboración de planes de acción para la apertura legislativa. Esta presentación fue grabada durante la reunión parlamentaria “El rol del parlamento en la Alianza para el Gobierno Abierto”, realizada en Buenos Aires, Argentina, el 21 de noviembre de 2017. by ParlAmericas Podcast